Die Lebanese Canadian Bank, auch Lebanese-Cdn. Bank, Leb. Canadian Bank oder LCB (), war eine Bank aus dem Libanon. Sie hatte 35 Niederlassungen im Libanon und eine Niederlassung in Montreal, Kanada. 2009 betrug die Bilanzsumme 5 Milliarden US-Dollar.
Nest Investments erwarb zwischen 2005 und 2007 etwa ein Viertel der Bank. Die Investmentfirma bemühte sich um härtere interne Kontrollen, konnte sich aber gegen andere Beteiligte nicht durchsetzen.
Gemäß dem Patriot Act wurde die Bank 2011 von der Drug Enforcement Administration (DEA) und dem Finanzministerium der Vereinigten Staaten wegen Geldwäsche in Zusammenhang mit Drogenkriminalität mit der Hisbollah sanktioniert. Im Zuge dessen zahlte die Bank 100 Millionen Dollar an Strafe und ging bankrott. Viele Unternehmensteile wurden von der französischen Societe Generale übernommen. Deloitte and Touche als Wirtschaftsprüfer seit 1994 wurden von der Nest Investments verklagt, weil sie ihre Aufsichtspflichten nicht erfüllt haben.
Nach der Schließung der Bank blieben die Führungskräfte am libanesischen Finanzmarkt tätig. Georges Zard Abou Jaoude als Direktor und Mohamed Hamdoun als stellvertretender Direktor wurden zu Liquidatoren der Bank berufen. Ahmad Safa, ehemaliger Direktionsassistent, wurde in die Banking Control Commission of Lebanon berufen.
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Kategorie:Finanzdienstleister (Libanon)