Die Israsov-Affäre war ein Betrugsfall in den 1990er Jahren, bei dem Leonid Roitman Gelder von jüdischen Einwanderern (Olim) aus der GUS veruntreute. Roitman fungierte als Vermittler für den Geldtransfer von Russland nach Israel über die Firma „Israsov“, investierte jedoch einen Teil der Gelder in Immobilien und private Geschäfte. Im Jahr 2003 wurde Roitman wegen des Diebstahls von etwa 18 Millionen US-Dollar verurteilt.
Hintergrund und Ablauf Nach dem Zerfall der Sowjetunion begann eine massive Einwanderungswelle von Hunderttausenden Juden aus den ehemaligen Sowjetrepubliken nach Israel (Alja). Aufgrund fehlender Infrastruktur in den israelischen Vertretungen vor Ort griffen diese auf private Geschäftsleute zurück, um Aufgaben wie die Erteilung von Visa und die Rekrutierung von Personal zu bewältigen. Da die Ausfuhr von Devisen aus Russland verboten war und Israel kein formelles Abkommen mit der russischen Regierung hatte, waren die Einwanderer gezwungen, ihr Geld über private Kanäle zu transferieren.
Leonid Roitman, der damalige Vorsitzende des Komitees jüdischer Gemeinden in der UdSSR, unterstützte die israelische Botschaft in Moskau bei der Personal- und Wohnungssuche. Für den Geldtransfer gründete Roitman mehrere Unternehmen, darunter „Isra-Sov“, mit dem die Einwanderer Verträge über die Überweisung ihrer Ersparnisse unterzeichneten. In den Verträgen wurde zugesichert, dass die Einwanderer das Geld im Falle einer Nichtzahlung von einem Konto der Bank Misrahi abheben könnten. Die israelischen Vertretungen präsentierten das Unternehmen offiziell als Kanal für Geldtransfers nach Israel.
Zwischen 1992 und 1996 zahlten mehr als 5000 Familien insgesamt rund 70 Millionen Dollar bei dem Unternehmen ein, wovon etwa 53 Millionen Dollar bei den Familien in Israel ankamen. Ab 1995 konnte das Unternehmen aufgrund fehlgeschlagener Investitionen Roitmans einen Teil der Einlagen in Höhe von 18 Millionen Dollar nicht mehr zurückzahlen. Dennoch nahm das Unternehmen weiterhin Gelder an. Einwanderer, die sich in Israel an „Israsov“ wandten, erhielten ungedeckte Schecks. Um den Februar 1996 wurde die Firma geschlossen und ihre Tätigkeit eingefroren. Roitman hatte die Gelder für riskante Investitionen, Immobilienkäufe, die Zahlung von Gehältern und allgemeine Geschäftstätigkeiten verwendet. Von den veruntreuten Geldern wurden etwa 9 Millionen Dollar gar nicht nach Israel transferiert; 3,5 Millionen Dollar wurden für wohltätige Zwecke gespendet.
Ermittlungen der israelischen Polizei ergaben, dass Roitman gefälschte Garantien der Israelischen Zentralbank vorgelegt und behauptet hatte, auf Basis offizieller Genehmigungen zu handeln.
Gerichtsverfahren 1998 wurde Roitman verhaftet und wegen schweren Betrugs, Diebstahls durch einen Bevollmächtigten, Untreue und der Ausstellung ungedeckter Schecks angeklagt. 2003 sprach ihn das Bezirksgericht Jerusalem in allen Punkten schuldig. Roitman wurde zu zehn Jahren Haft, zwei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe von einer Million Dollar verurteilt. Während des Prozesses behauptete Roitman über seinen Anwalt, es habe sich lediglich um ein „geschäftliches Scheitern“ gehandelt.
Roitman legte Berufung beim Obersten Gerichtshof ein. Seine Verteidiger argumentierten, er habe in gutem Glauben gehandelt. Das Oberste Gericht wies die Berufung zurück und stellte fest, es habe sich um einen „systematischen Betrug“ gehandelt, der Tausende von Einwanderern geschädigt habe und bei dem Roitman sein öffentliches Ansehen missbraucht habe.
Öffentliches Engagement und der Verein „SUD“ Nach dem Bekanntwerden der Affäre führte die Malerin Vera Gutkina den öffentlichen Kampf für die Betroffenen an. Gutkina, deren eigene Familie Opfer des Betrugs geworden war, gründete 1996 den Verein „SUD – Hilfe und Solidarität für die Opfer von Israsov“ (hebräisch: Sod). Ziel des Vereins war es, die hunderte Betroffenen zu vereinen und für die Anerkennung ihrer Rechte zu kämpfen. Gutkina stand dem Verein vor und setzte sich jahrelang für die Aufklärung des Falls und Entschädigungszahlungen ein, wobei sie eng mit Medienvertretern, Juristen und Parlamentsabgeordneten zusammenarbeitete.
Der Name des Vereins „SUD“ ist ein zweisprachiges Wortspiel mit doppelter Bedeutung: Auf Hebräisch: Das Wort Sod (סוד) bedeutet „Geheimnis“, was auf die mangelnde Transparenz und die Verschleierung anspielt, mit der die Opfer anfangs konfrontiert waren. Auf Russisch: Das Wort Sud (суд) bedeutet „Gericht“, was den juristischen Kampf der Betroffenen um Wahrheit und Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt.
Unter Gutkinas Führung organisierte der Verein Demonstrationen vor der Knesset, wandte sich an parlamentarische Ausschüsse und vermittelte in Rechtsstreitigkeiten mit dem Staat. Im Oktober 1996 fand eine Sitzung des Ausschusses für Einwanderung und Absorption unter der Leitung von Naomi Blumenthal statt. Der Anwalt Yoram Sheftel argumentierte dort, dass der Staat die Einwanderer entschädigen müsse – eine Forderung, die vom Ausschussvorsitzenden unterstützt wurde.
Der Verein wurde rechtlich von dem Anwalt Yaakov Hasdai vertreten. Hasdai setzte sich für die rechtliche Anerkennung der staatlichen Verantwortung ein und argumentierte mit einem systemischen Versagen der Aufsichtsbehörden. Der Verein forderte einen staatlichen Entschädigungsmechanismus. Diese Forderung wurde schließlich akzeptiert, und Entschädigungen in Höhe von rund 29 Millionen NIS wurden an 465 betroffene Familien ausgezahlt.
Anmerkungen Dies entspricht etwa 35 Millionen Dollar nach dem Geldwert von 2025.
Weblinks Das Verschwinden von Geldern der Einwanderer, die jüdischen Organisationen in den GUS-Staaten anvertraut wurden. Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Einwanderung und Absorption, 22. Oktober 1996 (hebräisch).
Einzelnachweise
Kategorie:Betrugsfall Kategorie:1990er Kategorie:Einwanderung und Recht Kategorie:Migration (Israel) Kategorie:Israelisch-sowjetische Beziehungen Kategorie:Emigration