Der Katar-Korruptionsskandal im Europäischen Parlament ist ein politischer Skandal, bei dem es um Vorwürfe geht, dass Abgeordnete und Beamte des Europäischen Parlaments, Lobbyisten und ihre Familien von den Regierungen Katars, Marokkos und Mauretaniens beeinflusst wurden und in Korruption, Geldwäsche und organisierte Kriminalität verwickelt sind. Die Strafverfolgungsbehörden in Belgien, Italien und Griechenland haben 1,5 Millionen Euro in bar beschlagnahmt, Computer und Mobiltelefone konfisziert und vier Personen wegen der angeblichen Straftaten angeklagt.
Ermittlungen, Razzien und Verhaftungen Im Juli 2022 leitete die Zentralstelle zur Bekämpfung der Korruption (Französisch: Office central pour la répression de la corruption, OCRC, Niederländisch: Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, CDBC), eine Einheit der belgischen Bundespolizei, eine Untersuchung gegen eine mutmaßliche kriminelle Organisation ein. Die Untersuchung wurde vom Untersuchungsrichter Michel Claise geleitet, der mit der GRECO zusammenarbeitet.
Im Zuge der Ermittlungen führte die belgische Polizei am 9. Dezember 2022 im Zusammenhang mit der Verschwörung 20 Razzien an 19 verschiedenen Adressen in Brüssel durch und nahm acht Personen in Belgien und Italien fest. Die Wohnungen und Büros der Verdächtigen wurden durchsucht, darunter auch Büros in den Gebäuden des Europäischen Parlaments in Brüssel. Gemäß der belgischen Verfassung musste die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, von ihrem Wohnsitz in Malta zurückkehren, um bei der Durchsuchung der Immobilien von Eva Kaili und Marc Tarabella anwesend zu sein, die als Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) diplomatische Immunität genossen.
Die erste Festnahme erfolgte im Hotel Sofitel am Place Jourdan in Brüssel, wo die Ermittler Eva Kailis Vater Alexandros festnahmen. Die Ermittler fanden einen Koffer mit „mehreren hunderttausend Euro“ bei ihm, als er versuchte zu fliehen. Der Ermittlungsrichter Michel Claise stufte die Verhaftung als „in flagranti“ oder „auf frischer Tat ertappt“ ein. Damit verlor Kaili ihre diplomatische Immunität, die die Ermittler bisher daran gehindert hatte, Kailis Vermögen zu durchsuchen. Kailis Anwesen wurde daraufhin durchsucht. Rund ein Dutzend Polizeibeamte sowie Richterin Claise durchsuchten ihre Wohnung und nahmen Kaili fest. Kaili leistete keinen Widerstand, doch Berichten zufolge befand sie sich „in einem Zustand von Schock und Verwirrung, weinte und hatte große Angst“. Kaili wurde dann mehr als fünf Stunden lang verhört.
Die Razzien betrafen auch Orte, die mit Antonio Panzeri, einem ehemaligen italienischen Europaabgeordneten, in Verbindung stehen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei eine große Menge Bargeld in seinem „gut gefüllten Safe“. Gleichzeitig durchsuchten die Ermittler die Büros der internationalen Nichtregierungsorganisation (NRO) Fight Impunity, einer Organisation, die sich für die Bekämpfung der Straflosigkeit bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einsetzt und deren Vorsitzender Panzeri ist.
Nach Abschluss der Razzien in Brüssel verhaftete die Polizei Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Kailis Lebenspartner und Berater des italienischen Europaabgeordneten Andrea Cozzolino, Alexandros Kailis Vater und ehemaliger griechischer Politiker, Luca Visentini, Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB), Niccolò Figà-Talamanca, Generalsekretär der Nichtregierungsorganisation „Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“ und einen ungenannten Assistenten der italienischen Europaabgeordneten Alessandra Moretti. 600.000 € Bargeld wurden Berichten zufolge in Panzeris Haus gefunden, weiteres Bargeld wurde im Haus von Kailis Vater, in seinem Hotelzimmer und in der gemeinsamen Wohnung von Kaili und Giorgi gefunden. Insgesamt wurden bei den Durchsuchungen Barmittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR gefunden. Nach Kailis Verhaftung wurde sie im Gefängnis Saint-Gilles festgehalten, bis sie nach fünf Tagen in das Gefängnis Haren verlegt wurde.
Neben den Hausdurchsuchungen bei den Verhafteten wurden auch die Wohnungen von vier Assistenten des Parlaments (Federica Garbagnati, Giuseppe Meroni, Donatella Rostagno und Davide Zoggia) durchsucht, ohne dass es zu Verhaftungen kam. Garbagnati, Rostagno und Zoggia sind Assistenten der Europaabgeordneten Alessandra Moretti, Marie Arena und Pietro Bartolo, während Meroni als Assistent von Lara Comi arbeitet. Weitere Razzien fanden in den Wohnungen von zwei nicht genannten Beratern und einem Beamten des Europäischen Parlaments statt.
Während die Razzien in Brüssel durchgeführt wurden, vollstreckte die italienische Staatspolizei zwei Europäische Haftbefehle in Italien. Maria Colleoni, Panzeris Ehefrau, wurde in ihrem Haus in Calusco d’Adda in der Nähe von Bergamo verhaftet, und seine Tochter Silvia Panzeri wurde später am Abend in Mailand festgenommen. Beide Frauen wurden zur Inhaftierung in ein Gefängnis in Bergamo gebracht. Am 14. Dezember wurden die beiden Frauen unter Hausarrest in ein Anwesen in der Lombardei entlassen. Kurz darauf führten die italienischen Behörden eine Razzia in der italienischen Wohnung von Giorgi durch, bei der weitere 20.000 Euro in bar beschlagnahmt wurden.
Der Europäische Haftbefehl bestätigte Berichte, wonach die Vorwürfe gegen Panzeri im Zusammenhang mit Korruption und Geschenken stehen, die er von Nationalstaaten erhalten hatte. Mit der Veröffentlichung des Haftbefehls wurde zum ersten Mal der Staat Marokko in den Skandal verwickelt.
Am Tag nach den Razzien, am 10. Dezember, fand eine weitere Durchsuchung in der Wohnung des stellvertretenden Vorsitzenden der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel, des belgischen Europaabgeordneten Marc Tarabella, statt; Tarabella wurde nicht verhaftet.
Am 12. Dezember 2022 wurde bekannt, dass die griechische Anti-Geldwäsche-Behörde das gesamte Vermögen von Kaili und seinen engen Familienangehörigen eingefroren hat. Dazu gehören alle Bankkonten, Tresore, Unternehmen und alle anderen finanziellen Vermögenswerte von Kaili. Nach Angaben des Leiters der Anti-Geldwäsche-Behörde war ein neu gegründetes Immobilienbüro in Kolonaki (einem gehobenen Stadtteil von Athen) von besonderem Interesse für die Behörden. Außerdem beschlagnahmten die griechischen Behörden ein 7.000 Quadratmeter großes Grundstück, das Kaili und Giorgi gemeinsam auf der griechischen Insel Paros (Kykladen) gekauft hatten.
Als das Europäische Parlament am 13. Dezember 2022 zum ersten Mal nach dem Skandal an seinem Sitz in Straßburg (Frankreich) zusammentrat, wurden die Büros des Europaabgeordneten Pietro Bartolo und der Parlamentsbeamtin Mychelle Rieu von den Ermittlern versiegelt.
Am 15. Dezember beantragte die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) beim Europäischen Parlament die Aufhebung der diplomatischen Immunität von Kaili und ihrer griechischen Kollegin Maria Spyraki. Die EPPO begründete den Antrag mit einem Untersuchungsbericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) über den „Verdacht auf Betrug zum Nachteil des EU-Haushalts im Zusammenhang mit der Verwaltung der parlamentarischen Vergütung“, insbesondere in Bezug auf Zahlungen an parlamentarische Assistenten.
Am 2. Januar 2023 beantragten die belgischen Ermittler beim Europäischen Parlament die Aufhebung der diplomatischen Immunität der Europaabgeordneten Marc Tarabella und Andrea Cozzolino. Eine Anhörung des Rechtsausschusses des Parlaments wurde für den 16. Januar in Straßburg anberaumt, um den beschuldigten Abgeordneten Gelegenheit zu geben, ihre Argumente vorzubringen. Die beiden Parteien Tarabella und Cozzolino kündigten an, dass sie den Antrag von Präsident Metsola auf Unterstützung der Europäischen Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen unterstützen und für die Aufhebung ihrer Immunität stimmen werden. Sowohl Tarabella als auch Cozzolino stimmen für den Antrag auf Aufhebung der Immunität, den das Europäische Parlament am 2. Februar genehmigt.
Sowohl Tarabella als auch Cozzolino wurden am 10. Februar 2023 wegen Korruption, Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Die Europaabgeordneten Marie Arena und Alessandra Moretti werden in den Haftbefehlen erwähnt, in denen ihnen vorgeworfen wird, ein „Vierergespann“ gebildet zu haben, das auf Anweisung von Panzeri handelte. Arena und Moretti streiten die Vorwürfe ab und genießen derzeit rechtliche Immunität.
Nach mehreren Razzien bei Immobilien, die mit Marie Arena in Verbindung stehen, wurden in der Wohnung ihres Sohnes Ugo Lemaire, die direkt neben ihrer eigenen Wohnung liegt, 280.000 Euro in bar gefunden. Die Razzien fanden statt, nachdem der Ermittlungsrichter Michel Claise von dem Fall abgezogen worden war. Sein Sohn ist der Geschäftspartner von Ugo Lemaire in einem Cannabis-Unternehmen, BRC & Co.
Verwicklung von Marokko Der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne bezeichnete Marokko als ein Land, das dafür bekannt ist, in der EU zu betrügen. Er sagte, die Ermittlungen konzentrierten sich auf mehrere Themen, darunter die Handelsabkommen zwischen der EU und Marokko und das Fischereiabkommen.
Ein Bericht der Financial Times enthüllte, dass Pier Antonio Panzeri von der marokkanischen Regierung Bestechungsgelder, Geschenke und Luxushotelaufenthalte erhalten hat. Der ehemalige italienische Europaabgeordnete hatte Verbindungen zu marokkanischen Beamten, seit er Leiter der EU-Maghreb-Delegation des Europäischen Parlaments war. Aufzeichnungen zeigen, dass Panzeri während seiner Zeit im Parlament Entscheidungen zugunsten der marokkanischen Regierung unterstützt hat. Er hatte bei der Europäischen Kommission die Bereitstellung von mehr Mitteln für Marokko beantragt und für das Handelsabkommen zwischen Marokko und der EU sowie für das Fischereiabkommen gestimmt. Panzeri erhielt über die NROs geheime Zahlungen von Marokkos Botschafter in Polen, Abderrahim Atmoun.
Im Jahr 2014 verlieh der marokkanische König Mohammed VI. Panzeri den Wissam Alaoui dritter Klasse für seine Verdienste um Rabat.
Im September 2022 besuchten vier Brüsseler Abgeordnete, darunter David Leisterh, David Weytsman, Clémentine Barzin und Gaëtan Van Goidsenhoven, die Stadt El Aaiún in der Westsahara. Das marokkanische Parlament hatte die Abgeordneten eingeladen und die Kosten für die gesamte Reise übernommen. Die Westsahara ist ein umstrittenes Gebiet, das Marokko als sein Eigentum beansprucht. Nach dem Beginn der belgischen Ermittlungen wurde die Reise der Europaabgeordneten jedoch genauer unter die Lupe genommen.
Nach Aussage des spanischen Aktivisten und Politikers Miguel Urbán deutet der Qatargate-Skandal außerdem auf eine noch tiefer gehende Marokko-Affäre hin. Das Europäische Parlament sollte gegenüber Marokko die gleichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen wie gegenüber Katar. Jede gesetzgeberische Tätigkeit des Europäischen Parlaments in den letzten Jahren, die marokkanische Interessen berührt, sollte im Nachhinein überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht durch ausländische Einmischung beeinflusst wurde.
Verwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate Die katarische Regierung beschuldigte die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), den Skandal inszeniert zu haben. Eine italienische Nachrichtenseite, Dagospia, behauptete, dass es der nationale Berater der VAE, Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, war, der den Skandal gegen Katar inszenierte und Belgien, das die Ermittlungen einleitete, „Tipps“ gab.
Im Januar 2023 enthüllte ein Bericht von La Libre, dass die belgische Polizei einen Koffer von Panzeri beschlagnahmte, der einen Umschlag mit einer Briefmarke des Roten Halbmonds der Vereinigten Arabischen Emirate enthielt.
Prozess und Strafverfolgung