In dieser Liste werden die höchsten Strafen gegen Banken, verhängt durch Strafverfolgungsbehörden und Finanz-Aufsichtsbehörden, geführt. Die Liste ist unvollständig und nach der Höhe der Strafsumme vorsortiert.
Jahr Bank Land Anlass des Verfahrens Ausgang2019Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan MUFGEU(illegale) Absprachen beim Devisenhandel (Bankenkartell)Strafzahlung in Höhe von 210 Mio. € (Barclays), Strafzahlung in Höhe von 249 Mio. € (RBS)
Strafzahlung in Höhe von 310 Mio. € (Citigroup)
Strafzahlung in Höhe von 228 Mio. € (JPMorgan)
Strafzahlung in Höhe von 69 Mio. € (MUFG)2017Deutsche BankUSA, UKVerwicklung in Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Russischer Waschsalon)Strafzahlung in Höhe von 425 Millionen US-Dollar Strafzahlung in Höhe von 163 Millionen britische PfundMärz 2014Credit SuisseUSAVorwurf der Federal Housing Finance Agency (FHFA): Verkauf von verbrieften Immobilienkrediten (RMBS) im Volumen von rund 16,6 Milliarden Dollar an die staatlichen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac mit falschen Angaben zur Qualität der dahinterstehenden Kredite.Strafzahlung in Höhe von 885 Millionen DollarHandelsblatt, Credit Suisse zahlt 885 Millionen Dollar Strafe, 21. März 2014Dezember 2013Royal Bank of ScotlandUSAJahrelange Umgehung von Außenhandelssanktionen gegen den Iran, Burma, Sudan und KubaStrafzahlung in Höhe von 100 Millionen DollarDezember 2013Deutsche BankEUManipulation des LiborStrafzahlung in Höhe von 725 Millionen EuroFAZ EU verhängt 1,7 Milliarden Euro Strafe gegen BankenDezember 2013Deutsche BankUSAManipulation des LiborStrafzahlung in Höhe von 1,9 Milliarden DollarFAZ, Deutsche Bank zahlt 1,4 Milliarden Euro, 20. Dezember 2013Dezember 2012HSBCUSAGeldwäsche in Zusammenhang mit Drogenhandel sowie Geldgebern des TerrorismusStrafzahlung in Höhe von 1,9 Milliarden DollarFAZ, Großbank HSBC zahlt im Geldwäsche-Skandal Rekordstrafe, 11. Dezember 2012September 2013JPMorgan ChaseUS, UKMängel bei den internen Kontrollen und falsche Angaben bei TransaktionenStrafzahlung in Höhe von 920 Millionen DollarFAZ, Millionen-Strafe für JP Morgan, 19. September 2013Dezember 2012UBSUSA, UK, SchweizJahrelange Manipulation des Libor1,4 Milliarden Franken Strafe nach VergleichFAZ, UBS zahlt 1,4 Milliarden Franken Strafe, 19. Dezember 2012Februar 2013Royal Bank of ScotlandUS, UKJahrelange Manipulation des LiborStrafzahlung in Höhe von 612 Millionen DollarFAZ, RBS muss hohe Strafe zahlen, 6. Februar 2013Dezember 2012Standard CharteredUSAGeldwäsche für iranische KundenStrafzahlung in Höhe von 340 Millionen DollarFAZ, Britische Bank zahlt 340 Millionen Dollar, 14. August 2012Juni 2012Barclays BankUKJahrelange Manipulation des Londoner Interbanken-Zinssatz LiborStrafzahlung in Höhe von 290 Millionen PfundDezember 2011Countrywide Financial (Tochterunternehmen der Bank of America)USAAnklage: Das Unternehmen soll von Bürgern schwarzer Hautfarbe höhere Zinsen verlangt haben als von Bürgern weißer HautfarbeEinstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 335 Millionen DollarFAZ, Bank of America muss 335 Millionen Dollar zahlen, 21. Dezember 2011Oktober 2011CitigroupUSAAnklage wegen Betrugsvorwürfen der Börsenaufsicht SEC im Zusammenhang mit dem Verkauf von Hypothekenanleihen im Vorfeld der FinanzkriseEinstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 285 Millionen US-DollarFAZ, Citigroup zahlt 285 Millionen Dollar Strafe, 20. Oktober 2011September 2011Credit SuisseDeutschlandAnklage wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in DeutschlandEinstellung des Verfahrens gegen eine Zahlung von 150 Millionen EuroFAZ, Die Credit Suisse kauft sich frei, 19. September 2011Mai 2011UBSUSA Auktionsbetrug bei US-Kommunalanleihen, Manipulation des Bieterprozesses zwischen 2001 und 2006160 Millionen Dollar StrafzahlungFebruar 2011Deutsche BankSüdkoreaDie Deutsche Bank hat mit der Platzierung großer Aktienpakete gegen Vorschriften verstoßen.Strafzahlung 640.000 Euro und Ausschluss vom Eigenhandel und Handel mit Finanzderivaten für sechs Monate in Südkorea.FAZ, Bankenstrafen-Ticker, Version vom 26. Februar 2015, abgerufen am 28. Februar 2015.April 2015Deutsche BankUSAManipulation des Libor2,5 Milliarden Dollar Strafzahlung
Siehe auch
Liste der höchsten Strafen wegen Wettbewerbsverstößen in der EU
Einzelnachweise
Banken ! !Strafen Kategorie:Strafrechtsgeschichte