thumb|Sihame El Kaouakibi in 2019 De zaak-El Kaouakibi is een lopend Belgisch financieel schandaal rond de onderneemster en voormalig Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi. El Kaouakibi werd in 2021 in diverse audits beticht van onder meer frauduleus gebruik van overheidssubsidies en private donaties, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Per 31 maart werd geschat dat circa een miljoen euro aangewend werd voor persoonlijke doeleinden.Kaouakibi zou een miljoen euro naar eigen bedrijven hebben versluisd standaard.be, 31 March 2021, article in DutchLefevere, Fabian en Arnoudt, Rik, Sihame El Kaouakibi (Open VLD) laat zich bijstaan door Johan Vande Lanotte: "Geen sprake van persoonlijke verrijking", VRT Nieuws, 22 februari 2021 Zelf beweert El Kaouakibi dat er frauduleus aangepaste documenten en facturen aan de pers uitgelekt zijn, maar dat ze, meer dan drie jaar na datum, te weinig tijd heeft gehad om zich grondig te verdedigen.Vande Lanotte blijft Sihame El Kaouakibi verdedigen: “Opzettelijke en publieke beschadiging” gva.be, Marie Garré, joro, 21 april 2021Advocaten El Kaouakibi: “Ze kan veel weerleggen, maar kreeg nooit de tijd” gva.be, Mark Eeckhaut, 21 april 2021
Ondernemingen El Kaouakibi was actief als (sociaal) onderneemster in verschillende vennootschappen en vzw's. De belangrijkste was de vzw Let’s Go Urban, later omgedoopt tot LGU Academy, een dansschool en sociaal project voor hangjongeren in Antwerpen, opgericht op 23 december 2011 en spil in het netwerk van vennootschappen en vzw's die door El Kaouakibi en/of haar partner werden opgericht. Daarnaast waren er ook nog WannaWork, WannaChange, A woman's View etc. Voor een volledig overzicht: zie Sihame El Kaouakibi.
Let's Go Urban Getuigenissen van werknemers Apache.be deelde getuigenissen van werknemers van de bedrijven van El Kaouakibi. Er was sprake van stiekeme camerasurveillance, er werd geknoeid met cijfers, en het personeel werd ingezet voor haar politieke campagne. Er was ook kritiek op de autoritaire leiderschapsstijl, zowel van El Kaouakibi als haar partner.De diversiteitsindustrie van El Kaouakibi: heimelijke camerasurveillance, misleiding en intimidatie, Apache.be, 23 februari 2021
Extern auditbureau Drie leden van de raad van bestuur van de vzw waren misnoegd omdat ze duidelijkheid over de boekhouding wilden, maar die naar eigen zeggen niet kregen. Daarom lieten ze op 27 november 2020 het onafhankelijke auditbureau i-Force de vzw doorlichten.Lefevere, Fabian, Onafhankelijke audit bij Let's Go Urban van Vlaams Parlementslid Open VLD botst op ondoorzichtige geldtransacties, VRT Nieuws, 3 februari 2021 In de forensische audit van 21 januari 2021 is sprake van een vervlechting van de boekhouding van Let's Go Urban met verschillende andere vzw's en privébedrijven van El Kaouakibi. en een onvolledige boekhouding bij de vzw. Zo zouden kosten voor andere vennootschappen door de vzw betaald zijn en zouden door Let's Go Urban gekochte goederen gebruikt zijn voor privébedrijven van El Kaouakibi, ook al waren er niet altijd dienstverleningsovereenkomsten tussen Let's Go Urban en die andere bedrijven. Bovendien was de boekhouding niet enkel chaotisch maar ook onvolledig. Als de boekhouding eind 2020, na enkele weken spoorloos te zijn verdwenen, toch opnieuw boven water komt, is niet enkel de boekhouding van 2020 onvindbaar, maar ontbreken tevens heel wat facturen uit de boekhouding van 2019 en 2018.Audit van bedrijven Vlaams Parlementslid El Kaouakibi toont boekhoudkundige chaos en gebrek aan tussenschotten, VRT Nieuws, 3 februari 2021. De audit van I-Force reveleerde tevens dat er voor 90.000 euro aan (voor een jongerencentrum) ongeschikte planten en meubilair (o.a. fluwelen zetels met gouden poten) werd gekocht. De goederen waren officieel bestemd voor het Urban House, maar stonden volgens El Kaouakibi in het Jacob Jordaenshuis opgeslagen omdat het Urban House niet was opgeleverd.Net rond Sihame El Kaouakibi lijkt zich te sluiten, Brinckman, Bart, De Standaard, 28 maart 2021
Voorlopig bewindvoerder Naar aanleiding van de forensische audit namen de drie ontevreden bestuurders ontslag en dienden ze een eenzijdig verzoekschrift in bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.Onderzoek naar vermoedelijke financiële onregelmatigheden bij Let's Go Urban van Open VLD-volksvertegenwoordiger, VRT Nieuws, 2 februari 2021. Op 2 februari 2021 besliste de rechtbank om advocate Annemie Moens aan te stellen tot voorlopig bewindvoerder. Moens kreeg de opdracht om gedurende drie maanden de dagelijkse werking van de vzw Let's Go Urban op te volgen en de geldstromen van en naar het stadsdansproject te onderzoeken. El Kaouakibi zelf hield haar onschuld staande en haar advocaten tekende op 9 februari derdenverzet aan tegen de aanstelling.Vlaams Parlementslid El Kaouakibi reageert in video: "Verbijsterd over lawine aan beschuldigingen en verdachtmakingen", VRT Nieuws, 4 februari 2021.
Nadat 't Scheldt de zaak had onderzocht, meldde ook VTM Nieuws bij monde van Faroek Özgünes op 28 maart dat er bij LGU zes facturen zijn vervalst ter waarde van minstens 50.000 euro.Sihamegate: speciaal voor Faroek Özgünes en De Morgen alle Sihame artikels van ‘tScheldt zodat ze makkelijker over te schrijven zijn tscheldt, 30 maart 2021 In het verslag van de voorlopige bewindvoerder van Let's Go Urban van 29 maart 2021 is er sprake van "georganiseerd bedrog" door El Kaouakibi. In twee jaar zou zo'n 450.000 euro subsidiegeld zijn doorgesluisd van de vzw LGU naar privévennootschappen van El Kaouakibi of gebruikt zijn voor persoonlijke uitgaven die gefactureerd werden aan haar vzw's. Ook waren er cruciale documenten uit de boekhouding van de vzw verdwenen.Van "georganiseerd bedrog" tot "fake": voorlopige verslag over Sihame El Kaouakibi is klaar (en taal is vernietigend), VRT Nieuws, 29 maart 2021.
Op 27 april verklaarde de ondernemingsrechtbank in Tongeren het derdenverzet van El Kaouakibi ongegrond en verlengde ze de opdracht van de voorlopig bewindvoerder met een maand om na te gaan of een faillissement onafwendbaar is dan wel of een gerechtelijke reorganisatie nog mogelijk is.Opdracht voorlopig bewindvoerder Let's Go Urban verlengd, verzet Sihame El Kaouakibi afgewezen, VRT Nieuws, 27 april 2021Dujardin, Jeffrey, "Verzet El Kaouakibi is afgewezen": opdracht voorlopig bewindvoerder LGU wordt verlengd, De Morgen, 27 april 2021Omdat een bestuurslid van LGU soms als lekenrechter in de Antwerpse ondernemingsrechtbank zetelt verwees de Antwerpse rechtbank de zaak naar Tongeren. (Bernaerts, Jonathan, Advocaten pleiten tegen voorlopig bewindvoerder, Het Laatste Nieuws, 21 april 2021) Tegelijk veroordeelde de ondernemingsrechtbank El Kaouakibi tot het betalen van drie vierden van de kosten gemaakt door de bewindvoerster (in casu provisoir begroot op 30.000 euro). Volgens de rechtbank weigerde El Kaouakibi mee te werken aan het onderzoek door documenten uit de boekhouding achter te houden wat het onderzoek van Moens langer en dus duurder maakte.Dujardin, Jeffrey, Opdracht voorlopig bewindvoerder Let’s Go Urban wordt maand verlengd: "Verzet El Kaouakibi is afgewezen", Het Laatste Nieuws, 27 april 2021 Op verzoek van voorlopige bewindvoerster Moens verklaarde de Antwerpse ondernemingsrechtbank op 3 juni 2021 Let's Go Urban failliet. De vzw torst een schuldenlast van minstens 220.000 euro.
Stad Antwerpen miniatuur|371x371px|Aantal subsidies uitgegeven aan de werking van Let's Go Urban. In de periode 2012-2020 betaalde de stad Antwerpen 2,2 miljoen euro aan werkingssubsidies.
Beslag op vastgoed Nadat VTM Nieuws begin april 2021 meldingen had gekregen dat El Kaouakibi van plan zou zijn om haar 2,46 miljoen euro aan vastgoed te verkopen, schakelde de stad Antwerpen de curator van haar failliet verklaarde horecabedrijf Point Urbain in met de vraag om bewarende maatregelen te nemen naar haar privévermogen. Om te voorkomen dat El Kaouakibi haar vastgoed zou verkopen of bankrekeningen zou leeghalen, eiste de Stad Antwerpen bewarend beslag op twee bouwgronden en drie woningen, waaronder een luxevilla in Edegem die werd verhuurd via Airbnb en booking.com.Dujardin, Jeffrey, Stad Antwerpen laat beslag leggen op miljoenen van Sihame El Kaouakibi na meldingen dat ze haar vastgoed probeerde te verkopen, Het Laatste Nieuws, 2 april 2021Het vastgoed, allemaal aangekocht in haar naam in de periode 2016-2020, werd betaald met een persoonlijke rekening gelieerd aan de vzw LGU zonder een hypothecaire lening af te sluiten.(Dujardin, Jeffrey, Stad Antwerpen wil inbeslagname vermogen Sihame El Kaouakibi, Het Laatste Nieuws, 3 april 2021, pag. 10)
Interne auditdienst Op 15 april 2021 bleek uit het rapport van de stedelijke Interne Auditdienst dat de stad Antwerpen sinds 2014 in totaal 5,2 miljoen euro aan subsidies aan de vzw Let's Go Urban (LGU) had uitgekeerd. Ongeveer 1,8 miljoen euro daarvan was bestemd voor de dagelijkse werking van de LGU zoals de organisatie van workshops dans, muziek, sport en multimedia. Maar het grootste deel van het geld, ongeveer 3,4 miljoen euro, ging naar de renovatie van de feestzaal Kielpark op het Kiel, voortaan als uitvalsbasis van LGU Urban Center geheten, én de nieuwbouw van het House of Empowerment naast het UC, waarmee LGU een samenwerking met scholen, wijkwerkingen en jongerenorganisaties wilde uitbouwen. Bovendien kreeg LGU als huurder van de stadseigendom voor negen jaar een forse korting op het huurgeld (300 euro per jaar), ver beneden de marktconforme vergoeding van 94.000 euro.Jonathan Bernaerts, Jeffrey Dujardin, 5,2 miljoen euro subsidies én monsterkorting op huur clubhuis Let’s Go Urban: waarom stad Antwerpen zo verveeld zit met de zaak-El Kaouakibi, Het Laatste Nieuws, 2 april 2021 De renovatie van het Urban Center zal uiteindelijk driemaal meer kosten dan aanvankelijk werd begroot. Na de oorspronkelijke investeringsenveloppe van 1 miljoen euro in 2016 krijgt de vzw een jaar later er nog 800.000 euro bij. Na een brief van El Kaouakibi aan burgemeester Bart De Wever in juni 2018 ontvangt LGU in 2019 opnieuw een geldsom van 1,2 miljoen euro. In 2020 voorziet het stedelijke meerjarenplan 2020-2025 nog eens 400.000 euro aan LGU.Mees, Fleur, Bernaerts, Jonathan, De Antwerpse audit over Let’s Go Urban volledig doorgelicht: "als El Kaouakibi geld vroeg, dan kreeg ze het", Het Laatste Nieuws, 19 april 2021
In totaal zou zo'n half miljoen euro stedelijk subsidiegeld mogelijk oneigenlijk zijn gebruikt. Van de stedelijke investeringstoelagen voor de werken aan het Urban Center werd zowat 350.000 euro via onterechte facturen doorgesluisd naar privébedrijven van El Kaouakibi. Tevens kwam aan het licht dat El Kaoukibi zichzelf als ceo van LGU in 2016 een loonsverhoging toekende van 60.000 euro naar 100.000 euro op jaarbasis, wat heel wat meer was dan voor haar medewerkers.Audit stad Antwerpen na heisa rond El Kaouakibi: 350.000 euro voor Let’s Go Urban verduisterd, Het Laatste Nieuws, 15 april 2021.Audit stad Antwerpen na heisa rond El Kaouakibi: 350.000 euro voor Let’s Go Urban verduisterd demorgen.be, 15 april 2021
Uit de eindbalans van de audit blijkt dat 131 van de 202 facturen van LGU ingediend tussen 2016 en 2020 verdacht of frauduleus zijn, samen goed voor 2,47 miljoen euro. Slechts 71 afrekeningen zouden volledig correct zijn. Voor 80 facturen (2,1 miljoen) ontbreekt de onderbouwing, bij 33 facturen (203.000 euro) werden de uitgaven ten onrechte afgewenteld op de stad, bij 9 facturen wordt vermoed dat ze minstens gedeeltelijk werden gebruikt voor andere locaties dan het Urban Center zoals bv. JJ House, 3 facturen werden dubbel betaald en bij 6 facturen is er sprake van datamanipulatie. Op basis van een analyse van de pdf-documenten met behulp van het softwareprogramma PDF-XChange Editor concludeerden de auditeurs dat bepaalde tekstelementen op de facturen digitaal werden overplakt met andere wit- of tekstvakken.